重庆建工:重庆建工独立董事工作制度

审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 重庆建工集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆建工集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的法人治理结构，加强内部控制建设，保护中 小股东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》以及《重庆 建工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和 《重庆建工集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定， 制定本制度。 第二章 任职资格 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在 直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三 分之一，且至少包括一名会计专业人士。 - 1 - 事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人 士担任召集人。 提名委员会、薪酬与 ...