维远股份:利华益维远化学股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2024-028 利华益维远化学股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司全体董事出席本次董事会。 本次董事会会议无被否议案。 一、董事会会议召开情况 1 1、战略委员会委员为：魏玉东、李秀民、李润生，主任委员为魏玉东。 2、提名委员会委员为：李润生、魏玉东、巴树青，主任委员为李润生。 3、审计委员会委员为：巴树青、魏玉东、刘兴华，主任委员为巴树青。 4、薪酬与考核委员会委员为：刘兴华、李秀民、巴树青，主任委员为 刘兴华。 表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一 次会议于 2024 年 4 月 10 日以现场方式召开。本次董事会应参加的董事 7 名，实际参加的董事 7 名。会议由魏玉东先生主持，公司监事和高级管理 人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，会议决议合法有效。 二、董 ...