渤海汽车:渤海汽车第八届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2023-022 渤海汽车系统股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 三、审议通过《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》 同意选举黄文炳先生为公司第八届董事会战略委员会委员、提名委员会委员 和薪酬与考核委员会委员,并任战略委员会主任委员;同意选举陈更先生为公司 第八届董事会战略委员会委员。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会 议于2023年8月24日以现场结合通讯的方式召开，会议应到董事9名，亲自出席及 授权出席董事9名。毛新平独立董事会因公务原因未能亲自出席本次会议，授权 李刚独立董事代为出席并行使表决权。公司监事会成员和高管人员列席会议，会 议召开符合《中华人民共和国公司法》和《渤海汽车系统股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）规定。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》 根据《公司章程》相关规定及本次会议实际情况，全体董事一致同 ...