渤海汽车:渤海汽车董事会议事规则

渤海汽车系统股份有限公司 董事会议事规则 渤海汽车系统股份有限公司 董事会议事规则 （2024年2月版） 二○二四年二月 渤海汽车系统股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了确保董事会的工作效率和科学决策，维护公司、股东和债权的 合法权益，规范公司董事会的运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《渤海汽车系统股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定 本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东大会决议的执行机构，并直接对股东大会负责。董事会审议议案、决定事项， 应当充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。 第三条 本规则所称"现场会议"，是指通过现场、视频、电话等能够保证参 会人员即时交流讨论方式召开的会议。 第四条 本规则所称"书面传签"，是指通过分别送达审议或传阅送达审议方 式对议案做出决议的会议方式。 第二章 董事 第一节 董事的选举和更换 第五条 公司董事为自然人。董事无 ...