渤海汽车:渤海汽车第八届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2024-003 渤海汽车系统股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次 会议通知于2024年2月1日以电子邮件的方式发出，于2024年2月5日以传签的方式 召开，会议应表决董事9名，实际表决9名，监事、高级管理人员通过审阅会议资 料方式列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规 定。会议审议并通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订渤海汽车<公司章程>及相关议事规则的议案》 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露 的《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度、制定<公司独立董事工作制度> 等的公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://w ...