渤海汽车:渤海汽车关于修订《公司章程》及部分公司治理制度、制定《公司独立董事工作制度》公告

●渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开 了第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于修订渤海汽车<公司章程>及相关议事规则的议案》、《关于制定<渤海汽车独立 董事工作制度>的议案》、《关于制定<渤海汽车独立董事专门会议工作规则>的议 案》等议案。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理，落实独立董事制度改革相关要求，提高规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证 券交易所上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司 结合实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订，具体修订情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | 备注 | 修订依 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 说明 | 据文件 | | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 | | | | | 定成立 ...