渤海汽车:渤海汽车独立董事专门会议工作规则

渤海汽车系统股份有限公司 独立董事专门会议工作规则 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 职能，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益，根据 上市公司独立董 事管理办法》、 上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及 公 司章程》的有关规定，制定本工作规则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。关联交易等潜 在重大利益冲突事项在提交董事会审议前，应当由独立董事专门会议进行事前认 可。 第三条 公司董事会办公室为独立董事专门会议的召开提供便利和支持，公 司财务部、审计部、法律与合规管理部等相关业务部门协助提供做好工作联络、 会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。公司应当承担独立董事专门会议要 求聘请专业机构及行使其他职权时所需的费用。 第四条 公司独立董事每年至少召开一次独立董事专门会议，会议应当至少 由半数以上独立董事出席方可举行。 第五条 独立董事在董事会换届后、召开第一次独立董事专门会议前，应当 由过半数独立董事共同推举一名独立董事担任召集人，负责召集和主持会议。召 集人任期与同届董事会一致。 召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立 董 ...