渤海汽车:渤海汽车董事会提名委员会工作细则

渤海汽车系统股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 渤海汽车系统股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二○二四年 渤海汽车系统股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作指引》和《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议下设的专门工作机 构，主要负责对公司董事、经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第三条 本细则所称董事是指在公司担任正副董事长、董事职务的人员，经 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书和《公司章程》规定的 其他高级管理人员。 第四条 本细则所称"现场会议"，是指通过现场、视频、电话等能够保证 参会人员即时交流讨论方式召开的会议。 第五条 本细则所称"书面传签"，是指通过分别送达审议或传阅送达审议 方式对议案作出决议的会议方式。 第一章 总 则 第二章 人员组成 第 ...