渤海汽车:渤海汽车董事会战略委员会工作细则

第一章 总则 渤海汽车系统股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 渤海汽车系统股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二○二四年 1 渤海汽车系统股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一条 为了科学地确定公司的发展战略，制定合理可行的发展规划，健全 投资决策程序，加强决策的科学性，提高重大投资决策效率和决策水平，完善公 司的治理结构，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及其它的相关规定，公司特设立董 事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要职责是对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议及方案。 第三条 本细则所称"现场会议"，是指通过现场、视频、电话等能够保证参 会人员即时交流讨论方式召开的会议。 第四条 本细则所称"书面传签"，是指通过分别送达审议或传阅送达审议方 式对议案作出决议的会议方式。 第二章 人员组成 第五条 战略委员会由三名以上（含本数）董事组成，其中应至少包括一名 独立董事。 ...