渤海汽车:渤海汽车第九届董事会第二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议 通知于2024年9月30日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2024年10月9日以书 面传签的方式召开，本次会议应出席董事9名，实际出席9名，监事、高级管理人 员通过审阅会议资料方式列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。会议形成了如下决议： 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2024-043 渤海汽车系统股份有限公司 （二）审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 本议案会前已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关 于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告》。 关联董事陈更、陈宏良、顾鑫、赵继成、季军、朱昱在对本议案进行表决时 回避，由非关联董事进行表决。 表决结果：3 票同意，0 票 ...