海油发展:第五届董事会第八次会议决议公告

第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2023-024 中海油能源发展股份有限公司 1 中海油能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日以电 子邮件方式向全体董事发出《关于召开第五届董事会第八次会议的通知》。2023 年 9 月 25 日，公司以通讯方式召开第五届董事会第八次会议，会议由公司董事 长朱磊先生主持。 本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。公司监事、部分高级管理人员、相 关部门负责人列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 会议讨论了下列议案，并以记名方式进行了表决。经过充分讨论，与会董事 做出如下决议： 1.审议通过《关于提名周天育先生为董事候选人的议案》 表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 独立董事发表了同意的独立意见。 此议案尚需提交至股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券 ...