海油发展:第五届董事会第十三次会议决议公告

中海油能源发展股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2024-018 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中海油能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 13 日以电 子邮件方式向全体董事发出《关于召开第五届董事会第十三次会议的通知》。2024 年 8 月 23 日，公司于北京市东城区百富怡大酒店会议室以现场表决方式召开了 第五届董事会第十三次会议，会议由公司代行董事长周天育先生主持。 本次会议应到董事 6 名，亲自出席董事 5 名，委托出席董事 1 名，其中独立 董事姜小川先生由于公务原因，书面委托独立董事宗文龙先生出席会议并代为行 使表决权。公司监事、部分高级管理人员、相关部门负责人列席了本次会议，会 议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议讨论了下列议案，并以记名方式进行了表决。经过充分讨论，与会董事 做出如下决议： 1、审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》 ...