中材国际:中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议

助反担保遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及其他股东， 特别是中小股东和非关联股东利益的情况。同意本议案提交公司董事 会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会 独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议于 2024 年 8 月 12 日以通 讯方式召开。应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，符合《公 司章程》《独立董事工作制度》和《独立董事专门会议工作细则》的 规定。全体独立董事共同推举独立董事周小明先生主持，与会董事经 过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议： 一、审议通过了《关于中材海外为参股公司巴西叶片提供履约保 函担保及财务资助反担保暨关联交易的议案》，同意将该议案提请公 司董事会审议。 为满足巴西叶片生产经营需要，公司全资子公司中材海外拟按照 持股比例（30%）为巴西叶片提供总额不超过 300 万美元的银行履约 保函担保和总额不超过 390 万美元的股东财务资助反担保。中材海外 提供连带责任担保，巴西叶片为此次担保提 ...