恒源煤电:恒源煤电第八届董事会第二次会议决议公告

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2023-031 安徽恒源煤电股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 1.本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。 2.本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 2、审议通过《安徽恒源煤电股份有限公司关于安徽省皖北煤电 集团财务有限公司的风险持续评估报告》 一、董事会会议召开情况 安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第二次会议通知于 2023 年 8 月 8 日以电子邮件、电话确认方式发出， 会议于 2023 年 8 月 16 日在公司八楼会议室召开。会议应参会董事 9 人，全体董事参加了会议，会议由公司董事长杨林先生主持。会议召 开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过公司《2023年半年度报告全文及摘要》 表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。 具体内容详见公司于2023年8月18日在上海证券交易所网站 （w ...