恒源煤电:恒源煤电2024年第一次临时股东大会会议资料

安徽恒源煤电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资 料 二 O 二四年二月 1 会议须知及议程 一、现场会议时间：2024 年 2 月 28 日（星期三）下午 14:30 二、会议召集人：安徽恒源煤电股份有限公司董事会 三、现场会议地点：宿州市西昌路 157 号公司 8 楼会议室 四、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 28 日至 2024 年 2 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 五、会议审议表决事项： 1.关于修订《公司章程》的议案 2.关于修订《股东大会议事规则》的议案 3.关于修订《关联交易决策制度》的议案 4.关于修订《独立董事工作制度》的议案 六、会议议程 1.分项审议会议议案 2.现场参会股东提问与解答 3.对上述议案进行投票表决 4.宣布现场投票表决结果 5 ...