恒源煤电:恒源煤电对会计师事务所履职情况评估报告

（一）立信会计师事务所在审计前与公司董事会、监事会和 高管层进行了必要的沟通，通过对公司内部控制等情况了解后与 公司签订了审计业务约定书，制定了审计计划，并就审计计划与 公司董事会、独立董事进行了沟通。 安徽恒源煤电股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 根据安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称：公司）2022 年年度股东大会批准意见，由立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称：立信会计师事务所）负责公司 2023 年度的审计工 作，主要包括对公司年度经营情况报告（资产负债表、利润表、 股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注）进行审计评价， 同时对公司内部控制进行专项审计，并出具相关报告。 现将立信会计师事务所对公司 2023 年度审计工作履职情况 报告如下： 综上，我们评估确认：立信会计师事务所作为公司 2023 年 度审计机构，在年度审计工作中，遵守职业操守、勤勉尽职，较 好地完成了公司及下属子公司 2023 年度财务报告的审计工作， 并对公司内部控制情况等事项进行了认真核查，出具了标准无保 留的财务审计报告及内部控制审计报告。 安徽恒源煤电股份有限公司 （二）立信会计师事务所于 2023 年 ...