恒源煤电:恒源煤电董事会审计委员会2023年度履职情况报告

证券代码:600971 股票简称：恒源煤电 安徽恒源煤电股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023年，安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《董事会审计委员会实施细则》等有关 规定,本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，严格依法依规履行职责。 现将公司审计委员会 2023年度履职情况报告如下。 一、审计委员会基本情况 2023年，公司第七届董事会届满到期，2023年4月26日年度 股东大会选举产生了第八届董事会，八届一次董事会选举产生了 第八届董事会审计委员会委员。 新一届审计委员会由公司董事长杨林先生，董事会秘书朱四 一先生，独立董事蔡晓慧女士、王怀芳先生与王帮俊先生五人组 成，审计委员会召集人由具备会计资格的独立董事王怀芳先生担 任。 二、审计委员会 2023年召开会议情况 2023年4月20日，审计委员会召开会议，审议公司《2023年 第一季度报告》，审计委员会认为其内容和格式符合中 ...