宝胜股份:第八届董事会第六次会议决议公告

一、会议以 11 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于董事会秘书 变更的议案》。 经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会拟聘 任张庶人先生为公司董事会秘书（简历附后）。 详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和登载于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新股份有限公司关于董 事会秘书变更的公告》。 特此公告。 证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2023-038 宝胜科技创新股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日以传 真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召 开第八届董事会第六次会议的通知。2023 年 10 月 10 日上午 10:30，第八届董事 会第六次会议在宝胜会议中心 1 号接待室召开。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，董事马永胜先生、张航 ...