宝胜股份:关于董事会秘书变更的公告

宝胜科技创新股份有限公司 证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2023-039 传真：0514-88248897 关于董事会秘书变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宝胜科技创新股份有限公司（以下简称："宝胜股份"和"公司"）董事会 于近日收到公司董事会秘书夏成军先生的书面辞职报告。夏成军先生个人工作变 动原因申请辞去其担任的公司董事会秘书职务。 公司对夏成军先生在担任董事会秘书期间为公司发展做出的贡献谨表谢忱。 公司于 2023 年 10 月 10 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关 于公司董事会秘书变更的议案》，同意聘任张庶人先生担任董事会秘书职务，任 期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。（简历附后）。 公司独立董事对聘任张庶人先生为董事会秘书发表了同意的独立意见。张庶 人先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘 书职责所必需的工作经验和专业知识水平，任职资格符合《上海证券交易所上市 规则》和《公司章程》等有关规定，不存在不得 ...