宝胜股份:第八届董事会第八次会议决议公告

宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日以 传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了 召开第八届董事会第八次会议的通知。2023 年 10 月 30 日上午 10:30，第八届董 事会第八次会议在宝胜会议中心 1 号接待室召开。会议应到董事 11 名，实到董 事 11 名，董事马永胜先生、张航先生、卢之翔先生，独立董事王跃堂先生、路 国平先生、张利军先生和裴力先生以通讯方式参加表决。公司监事及部分高级管 理人员列席了会议。会议由公司董事长生长山先生主持。会议的召集和召开符合 《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 会议就以下事项进行审议： 一、会议 11 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年三季度报 告全文及正文》。 详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和登载于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新股份有限公司 2023 年三季度报告》。 二、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于聘任公 司证券事务代表的议案》。 证券代码：60097 ...