宝胜股份:宝胜科技创新股份有限公司2023年年度股东大会会议材料

宝胜科技创新股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 宝胜科技创新股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 二〇二三年四月十二日 1 | 会议议程 3 | | | --- | --- | | 会议须知 5 | | | 议案一：《2023 年度董事会工作报告》 | 7 | | 议案二：《2023 年度监事会工作报告》 11 | | | 议案三：《2023 年度财务决算报告》 | 17 | | 议案四：《2023 年度利润分配预案》 | 21 | | 议案五：《2024 年度生产经营计划》 | 23 | | 议案六：《宝胜科技创新股份有限公司 2023 年度报告及摘要》 | 32 | | 议案七：《关于公司 年度日常关联交易执行情况 2023 | | | 议案八：《关于董事、监事及高级管理人员 年度薪酬情况 2023 | | | 议案九：《关于公司申请银行贷款授信额度的议案》 43 | | | 议案十：《关于对子公司担保预计及授权的议案》 45 | | | 议案十一：《关于续聘会计师事务所的议案》 51 | | | 议案十二：《关于补选第八届董事会独立董事的议案》 55 | | | 议案十三：《关于控 ...