健民集团:健民集团第十届董事会第十五次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 健民药业集团股份有限公司于 2023 年 9 月 12 日发出召开第十届董事会第十五次 会议的通知，并于 2023 年 9 月 15 日以通讯方式召开本次会议，会议应参与表决的董 事 9 人,实际参与表决的董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经到会董 事充分讨论，审议通过如下议案： 1、关于《2022 年限制性股票激励计划》所涉限制性股票首次解锁的议案 同意：7 票 弃权：0 票 反对：0 票 回避：2 票 何勤董事长、汪俊董事为本议案的受益人，回避表决。 公司《2022 年限制性股票激励计划》于 2023 年 9 月 16 日进入解锁期，首个解锁 期解锁条件成就，可解锁股份 184,800 股将于 2023 年 9 月 21 日解锁并上市流通，详 见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体公司披露的《健民药业 集团股份有限公司关于<2022 年限制性股票激励计划>所涉限制性股票首次解锁上市的 公告》。 2、关于调整董事会专门委 ...