健民集团:健民集团关于召开2023年第二次临时股东大会的公告

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2023-049 健民药业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次： 2023 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 2023 年 12 月 8 日召开的公司第十届董事会第十九会议审议通过了《关于召 开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，公司 2023 年第二次临时股东大会的召 集、召开符合国家现行法律、法规及《公司章程》的有关规定。 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股 ...