健民集团:健民集团第十届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2023-047 健民药业集团股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 健民药业集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年 12 月 5 日发出召开第 十届董事会第十九次会议的通知，并于 2023 年 12 月 8 日以通讯方式召开本次会议， 会议应参与表决的董事 9 人,实际参与表决的董事 9 人，符合《公司法》和《公司章 程》的规定。经到会董事充分讨论，审议通过如下议案： 1、关于修改《公司章程》部分条款的议案 同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票 3、关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案 同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票 详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团 股份有限公司董事会议事规则》。 本议案还需提交股东大会审议。 详见公司在上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn）披露 ...