健民集团:健民集团股东大会议事规则（2023年修订）

健民药业集团股份有限公司 股东大会议事规则 (本规则尚需股东大会批准) 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，维护健民药业集团股份有限公司（以下简称公司）及公司 股东的合法权益，规范股东大会议事程序，保证公司股东大会能够公平、公正、高效、有 序地行使职权，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《健民药业集团 股份有限公司章程》的规定，特制订本议事规则。 第二条 本规则适用于公司股东大会（包括年度股东大会和临时股东大会），对公司 全体股东、股东代理人、列席股东大会的董事、监事、高级管理人员以及其他人员具有约 束力。 第三条 公司应当严格按照法律、法规、公司章程及本规则的相关规定召开股东大会， 保证公司股东能够依法行使权利。 第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东大会在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第六条 股东大会是公司权力机构，依法行使职权。 第二章 股东大会职权 （十五）审议股权激励计划和员工持股计划； （十）修改本公司章程； 第七条 股东大会行使下列职权： （十一）对公司聘用、解 ...