健民集团:健民集团董事会提名委员会实施细则（2023年修订）(1)

健民药业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条：为了进一步健全公司董事及高级管理人员（以下简称高管人员）的 考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 实施细则。 第二条：薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高管人员的考核标准，并进行考核；负责制定和审查公司董事、高管人 员的薪酬政策与方案，并对公司董事会负责。 第三条：本公司所指董事是指在本公司支取薪酬的除独立董事以外的董事， 高管人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、及由总裁提 请董事会认定的其他高管人员。 第二章 人员组成 第四条：薪酬与考核委员会委员由 5 名委员组成，均为公司现任董事，其中 至少包括 3 名独立董事。 第五条：薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条：薪酬与考核委员会设召集人一名，由董事会选举委员中独立董事担 任。召集人负责主持委员会工作。 第七条：薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员 ...