健民集团:健民集团董事会提名委员会实施细则（2023年修订）(2)

健民药业集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； 第一条：为完善公司治理结构，规范公司领导人员的产生，优化董事会组成， 根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设提 名委员会，并制定本实施细则。 第二条：董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事会、高级管理人员的提名标准、提名程序、以及相关人选提出建议。 第二章 人员组成 第三条：提名委员会委员由 4 名成员组成，均为公司现任董事，其中至少包 括 2 名独立董事。 第四条：提名委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条：提名委员会设召集人一名，由董事会选举委员中的独立董事担任。 召集人主要负责主持委员会工作。 第六条：提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三条和第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条：公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高 ...