健民集团:健民集团关于修改《公司章程》部分条款的公告

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2023-048 健民药业集团股份有限公司 关于修改《公司章程》部分条款的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次《公司章程》部分条款修订事项，尚需公司股东大会批准。 健民药业集团股份有限公司（以下简称：公司）2023 年 12 月 8 日召开的第 十届董事会第十九次会议，全票审议通过"关于修改《公司章程》部分条款的议 案"，并同意将该议案提交股东大会审议。根据中国证券监督管理委员会《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规 则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，明 确独立董事的职责权限，增加履职保障等，具体如下： 董 事 会 二○二三年十二月九日 | 以后提供的任何担保； | （三）按照担保金额连续 12 个月内累计计 | | | --- | --- | --- | | （三）公司在一年内担保金额超 | 算原则，超过公司最近一期经审计总资产 | | | 过公司最近一期经 ...