中国电影:中国电影第三届董事会第七次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《变更会计师事务所暨聘请 2023 年度审计机构》 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国电影股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议于 2023 年 11 月 13 日以线上会议结合通讯表决方式召开，会议通知和材料于 2023 年 11 月 8 日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《中国电影股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2023-028 中国电影股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 详见与本公告同日披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号： 2023-029）。 公司拟召开 2023 年第一次临时股东大会，会议召开的时间、地点及会议议 案等具体事项将另行公告。 议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权 特此公告。 ...