中国电影:中国电影关于修订《中国电影股份有限公司章程》及修订、制定管理制度的公告

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2024-009 中国电影股份有限公司 关于修订《中国电影股份有限公司章程》及 修订、制定管理制度的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引（2023 年 12 月修订）》的有关规定，结合中国电影股份有限公司 （以下简称"公司"）实际，拟修订《中国电影股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等 10 项管理制度，并 制定《独立董事专门会议工作细则》。修订和制定制度的目录如下： | 序号 | 制度名称 | 审议情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 公司章程 | 部分修订 | | 2 | 独立董事工作制度 | 整体梳理修订 | | 3 | 独立董事专门会议工作细则 | 新制定 | | 4 | 董事会议事规则 | 部分修订 | | 5 | 募集资金管理制度 | 部分修订 | | 6 | 对外担保管理制度 | 部分修订 ...