中国电影:中国电影董事会审计委员会2023年度履职情况报告

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 中国电影股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 根据《中国电影股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《中国电影股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定， 2023年度（以下简称"报告期内"），中国电影股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"委员会"）开展了 监督外部审计、指导内部审计、审阅财务报告等工作，现将委员会年 度履职情况报告如下： 一、委员会的基本情况 委员会现由3名成员组成，分别是独立董事杨有红、李小荣，董 事任月。委员会中，全部成员均具有能够胜任工作职责的专业知识和 管理经验；独立董事占半数以上；委员会召集人由独立董事杨有红担 任，他在会计和财务管理方面具有丰富的学术与实践经验。 二、履职与会议召开情况 报告期内，委员会共召开8次会议，听取公司年度审计相关情况 及年度业绩预计情况，对公司有关重要事项进行审议，包括公司定期 报告、关联交易、募集资金、外部审计与内部审计情况、内部控制评 价与审计报告等，并将相关决议提交董事会。具体会议情况如下： （一）2023年1月，召开2022年审工作沟通会，致同会 ...