中国电影:中国电影股份有限公司独立董事专门会议工作细则

中国电影股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善中国电影股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引》等法律法规、规范性文件及《中国电影 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中国电影股份有限公 司独立董事工作制度》的有关规定，结合公司实际，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议（简称"专门会议"）是指全部由独立 董事参加的会议。专门会议对所议事项进行独立研讨，并且形成讨论 意见。 第三条 公司每年至少召开一次专门会议。会议可采取现场、通 讯、现场结合通讯等方式召开，于会议召开前 5 日发出会议通知及相 关会议资料。情况紧急，需要尽快召开会议的，可以随时通过电话或 者其他口头方式发出会议通知。 第四条 独立董事应当亲自出席会议，或以电话、网络等通讯形 式出席。独立董事本人因故不能出席的，可以书面委托其他独立董事 代为出席会议，委托书中应载明授权范围。 第五条 专门会议应当由过半数独 ...