中国电影:中国电影股份有限公司董事会议事规则

中国电影股份有限公司 第四条 董事由股东大会选举产生和更换，并可在任期届满前由 股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可以连选连任。 董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产 生和罢免。 第五条 董事会行使下列职权： 董事会议事规则 （2024 年 4 月，经公司第三届董事会第九次会议审议通过， 待提请 2023 年年度股东大会审议批准） 第一章 总则 第一条 为了完善中国电影股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规以及《中国电影股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对公司股东大会负 责。董事会遵照《公司法》《公司章程》及其他有关法律的规定履行 职责。 第二章 董事会组成和职权 第三条 董事会由十一名董事组成，其中独立董事五名，不低于 董事会人数的三分之一，且至少包括一名会计专业人士。董事会设董 事长一人，副董事长一 ...