广安爱众:四川广安爱众股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2024-070 四川广安爱众股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、董事会会议召开情况 四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十二次会 议于 2024 年 9 月 9 日以电子邮箱形式发出会议通知和资料，并于 2024 年 9 月 14 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决的董事 11 人，实际参与表决的董事 10 人，董事张久龙先生未参与表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提请公司董事会提名公司第七届董事会独立董事候选 人的议案》 会议同意提名刘俊勇先生为公司第七届董事会独立董事候选人。本议案提交 公司董事会审议之前，董事会提名与薪酬委员会已对刘俊勇先生作为独立董事候 选人进行了任职资格审查并审议通过。董事会提名与薪酬委员会认为其符合独立 董事任职资格。 会议同意公司定于 2024 年 10 月 8 ...