北矿科技:北矿科技独立董事年报工作制度（2024年4月）

第三条 年度报告编制期间，公司相关职能部门和人员应当为独立董事行使职权提供 必要的工作条件，不得限制或者阻碍独立董事了解公司经营生产及运作情况。公司应当 保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。 第四条 年度报告编制期间，独立董事负有保密义务。在年度报告披露前，不得以任 何形式向外界泄漏年度报告的内容。 第五条 在年度报告编制期间，独立董事应当履行如下职责： 北矿科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2024 年 4 月） 第一条 为规范独立董事在公司编制和披露年度报告期间的工作，促进公司规范运 作，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事应当切实履行忠实、勤勉义务，履行在公司年度报告编制和披露期 间所应当履行的各项职责，并认真编制其年度述职报告。 的事项做出审慎周全的判断和决策。 （六）发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形的，可以要求补充、 整改或者延期召开董事会。２名或２名以上独立董事认为 ...