北矿科技:北矿科技第七届监事会第二十六次会议决议公告

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2024-004 北矿科技股份有限公司 第七届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北矿科技股份有限公司（以下称"公司"）第七届监事会第二十六次会议通知 于 2024 年 3 月 28 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2024 年 4 月 7 日 以现场方式召开，会议应出席的监事 5 人，实际出席的监事 5 人。本次会议由公司 监事会主席刘翃女士主持，公司高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程 序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议以书 面表决方式审议并通过了如下议案： 一、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》（详见上交所网 ...