北矿科技:北矿科技董事会审计委员会2023年度履职情况报告

北矿科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 北矿科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》的有 关规定，北矿科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，认真履行审计监督职责，现将 2023 年的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第七届董事会审计委员会（以下称"审计委员会"）由独立董事马忠先生、 马萍女士及董事卜生伟先生三名成员组成，其中主任委员（召集人）马忠先生为 会计专业人士。审计委员会成员的组成及人员结构符合相关法律法规的规定。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均出席会议，审议通过 20 项议案。具体情况如下： （一）2023 年 1 月 12 日，召开第七届董事会审计委员会第十三次会议，审 议通过了《大华会计师事务所关于公司 2022 年度财务决算报表审计工作计划》《大 华会计师事务所关于公司 2022 年内部控制审计工作计划》。 ...