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北矿科技:北矿科技董事会审计委员会工作细则(2024年4月)
600980BGRIMMTEC(600980)2024-04-08 09:35

北矿科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 (2024 年 4 月) 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,确保董事会对经理层的有效监督,完善公司治 理结构,规范公司董事会审计委员会的运作,根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规和规范性文件以及《北矿科技股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,公司设立董事会审计委员会(以 下简称"审计委员会"),并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会,对董事会负责,向董事会报告 工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责,勤勉 尽责,切实有效地监督、评估公司的内外部审计工作,促进公司建立有效的内部控制 并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司为审计委员会提供必要的工作条件,配备专门人员或机构承担审计 委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职 责时,公司管理层及相关 ...