北矿科技:北矿科技2024年度日常关联交易预计的公告
证券代码:600980 证券简称: 北矿科技 公告编号:2024-006 北矿科技股份有限公司 一、日常关联交易的基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 (1)2024 年 4 月 7 日,北矿科技股份有限公司(以下称"公司")召开第 七届董事会第二十九次会议,审议通过了《公司 2024 年度日常关联交易预计》 的议案,2 名关联董事回避表决,非关联董事表决一致同意该议案。 (2)本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议事 先审核,独立董事专门会议表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。会议认 为:公司 2024 年度日常关联交易预计事项为公司日常经营行为,主要为原材料 及产品的购买、销售,以及经营场地的租赁、提供劳务或者技术服务,均基于正 常经营活动及科研需要而产生,交易行为符合国家有关法律、法规及公司相关制 度的规定。定价是以市场价格为依据,遵循公平、公正、公允的定价原则,交易 双方协商定价。不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意将该事项提交董事 会审议,董事会在审议表决时,关联董事应回避表决。 (3)该日常关联交易尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议,关 ...