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北矿科技:北矿科技独立董事工作制度(2024年4月)
600980BGRIMMTEC(600980)2024-04-08 09:35

北矿科技股份有限公司 独立董事工作制度 (2024 年 4 月) 第一章 总则 第一条 为进一步完善北矿科技股份有限公司(以下简称"公司")的治理 结构,规范独立董事行为,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,更好地维护 公司和股东的利益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")《中 华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等规定,制定 本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事,且至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略委员会。审计委员会成员应 当为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事应当过半数,并由独立董 事中会计专业人士担任召集人。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当 过半数并担任召集人。 第四条 独立 ...