北矿科技:北矿科技2023年年度股东大会会议资料

北矿科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 北矿科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 600980 二〇二四年四月二十九日 | 一、会议议程 | 1 | | --- | --- | | 二、会议须知 | 2 | | 三、会议议案 | | | 议案一：公司 2023 年度董事会工作报告 | 3 | | 议案二：公司 年度监事会工作报告 2023 | 11 | | 议案三：公司 2023 年度财务决算报告 | 14 | | 议案四：公司 2023 年度利润分配预案 | 21 | | 议案五：公司 年年度报告及摘要 2023 | 22 | | 议案六：公司独立董事 2023 年度述职报告 | 23 | | 议案七：公司 2023 年度董监事薪酬的议案 | 24 | | 议案八：关于续聘会计师事务所的议案 | 25 | | 议案九：公司 2024 年度日常关联交易预计 | 26 | | 议案十：公司关于向银行申请综合授信额度的议案 | 36 | | 议案十一：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 | 37 | | 议案十二：关于修订公司章程的议案 | 38 | | 议案十三：关于确定公司 ...