惠而浦:惠而浦第八届董事会2023年第三次临时会议决议公告

证券代码:600983 股票简称：惠而浦 公告编号： 2023-044 惠而浦（中国）股份有限公司 第八届董事会2023年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 惠而浦（中国）股份有限公司 2023 年第三次临时董事会会议通知于 2023 年 11 月 13 日以送达和电子邮件方式发出，并于 2023 年 11 月 16 日以通讯表决的 方式召开。全体董事参与表决。本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公 司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选董事会战略及投资委员会成员的议案》 鉴于公司董事胡然先生的辞职，根据《公司章程》规定，补选董事梁翠玲女 士为公司第八届董事会战略及投资委员会成员。 公司董事会战略及投资委员会由董事长梁昭贤先生及董事、总裁梁惠强先生、 杨前春先生、梁翠玲女士、独立董事盛伟立先生组成。董事长梁昭贤先生任主任， 为会议召集人。 表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于 ...