惠而浦:惠而浦_2024年第一次临时董事会会议决议公告

证券代码：600983 股票简称：惠而浦 公告编号：2024-002 惠而浦（中国）股份有限公司 第八届董事会2024年第一次临时会议决议公告 公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见， 《关于第八届董事会 2024 年 第 一 次临时会议有关议案的 独立意见》详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。 具体公告内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登的 《关于拟签署商业协议暨关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 惠而浦（中国）股份有限公司第八届董事会 2024 年第一次临时会议通知已 于 2024 年 1 月 8 日以送达和电子邮件方式发出，并于 2024 年 1 月 11 日以通讯 表决的方式召开。全体董事参与表决。本次会议的召集、召开符合有关法律法规 和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1 ...