惠而浦:惠而浦第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码:600983 股票简称：惠而浦 公告编号： 2024-033 惠而浦（中国）股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 惠而浦（中国）股份有限公司第九届董事会第一次会议通知于2024年5月10 日以送达和电子邮件方式发出，并于2024年5月20日在公司惠而浦工业园总部大 楼B707会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事12名，实际出 席董事12名。会议由董事长梁昭贤先生主持，公司监事和未兼任董事的高级管理 人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会 董事表决，一致通过以下决议： 一、审议通过《选举董事长、副董事长的议案》 选举董事梁昭贤先生为公司第九届董事会董事长，选举董事Lee Edwards（艾 德华）先生为公司副董事长。 任期与第九届董事会任期一致，即2024年5月20日至2027年5月19日。 表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。 二、审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员的议案》 （一）选举董 ...