淮北矿业:淮北矿业控股股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告

| 股票代码：600985 | 股票简称：淮北矿业 编号：临 2024—015 | | --- | --- | | 债券代码：110088 | 债券简称：淮 22 转债 | 淮北矿业控股股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮北矿业控股股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 3 月 17 日以电子邮 件方式发出召开第九届董事会第二十三次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 27 日以现场结合通讯方式召开，应参会董事 8 人，实参会董事 8 人。公司全体监事 和高管人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长孙方先生主持，会议审议通过了以下事项： 一、公司 2023 年年度报告及摘要 本报告已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，并 同意提交公司董事会审议。 表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。 《公司 2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》同日刊登在上海证券 交易所网站。 ...