淮北矿业:淮北矿业控股股份有限公司2023年度内部控制审计报告

中国·北京 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]230Z1108 号 内部控制审计报告 淮北矿业控股股份有限公司 容诚审字[2024]230Z1108 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，淮北矿业于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 淮北矿业控股股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了淮北矿业控股股份有限公司（以下简称淮北矿业）2023 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建 ...