淮北矿业:国元证券股份有限公司关于淮北矿业控股股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的核查意见

国元证券股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 3 月 26 日，公司独立董事召开第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，经全体独立董事一致同意，审议通过《关于 2024 年度日常关联 交易预计的议案》，同意公司 2024 年度日常关联交易预计事项，并对 2024 年初 至 3 月 20 日与关联方已发生的日常关联交易金额进行确认。独立董事专门会议 发表了如下审核意见：公司 2024 年度日常关联交易预计为正常的生产经营及业 务发展所需；交易遵循自愿、平等、公正的原则，定价公平、合理不存在损害公 司及非关联股东利益尤其是中小股东利益的情形。全体独立董事同意将该议案提 交公司董事会审议，关联董事应回避表决。 2024 年 3 月 27 日，公司召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孙方先生、周四新先生回避表 决，其余 6 名非关联董事一致同意公司 2024 年度日常关联交易预计事项，并对 2024 年初至 3 月 20 日与关联方已发生的日常关联交易金额进行确认。该议案尚 需提交公司股东大会 ...