淮北矿业:淮北矿业控股股份有限公司关于修订《董事会议事规则》的公告

| 股票代码：600985 | 股票简称：淮北矿业 | | 公告编号：临 | 2024-026 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110088 | 债券简称：淮 22 | 转债 | | | 淮北矿业控股股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 修 订 后 的 《 公 司 董 事 会 议 事 规 则 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）。本次修订《公司董事会议事规则》事项尚需提交公司股东 大会审议。 特此公告。 淮北矿业控股股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 根据最新颁布及修订的《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相 关规定，拟对《公司董事会议事规则》部分条款进行修订。2024 年 3 月 27 日， 公司召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司董事会议 事规则>的议案 ...