淮北矿业:淮北矿业控股股份有限公司关于调整公司第九届董事会专门委员会委员的公告

| 股票代码：600985 | 股票简称：淮北矿业 | | 编号：临 | 2024—023 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110088 | 债券简称：淮 22 | 转债 | | | 淮北矿业控股股份有限公司 关于调整第九届董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮北矿业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开 第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司第九届董事会专门委 员会委员的议案》,现将有关情况公告如下： 中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成 员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。董事邱丹先生为公司高级管理 人员，同时担任审计委员会委员，根据上述规定，邱丹先生拟辞去审计委员会委 员职务。鉴于公司董事乔飞先生、黄国良先生、刘志迎先生申请辞去董事及董事 会专门委员会委员职务，公司董事会提名姚圣先生、王敏先生、李桂臣先生为第 九届董事会独立董事候选人，公司董事会 ...