淮北矿业:淮北矿业控股股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告

股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临 2024—058 淮北矿业控股股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮北矿业控股股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，第十届董事会成立。为保证董事会顺利运行，公司以现 场结合电子邮件等方式通知各位董事召开第十届董事会第一次会议。公司第十届 董事会第一次会议于 2024 年 9 月 26 日以现场结合通讯方式召开，本次会议应参 会董事 10 人，实参会董事 10 人，全体董事一致推选董事孙方先生主持会议，会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项： 一、关于选举公司董事长的议案 同意选举孙方先生为公司第十届董事会董事长，任期与公司第十届董事会任 期一致。孙方先生简历详见《关于董事会换届选举的公告》（临 2024-049）。 表决结果：同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。 二、关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案 ...